中体产业集团股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●召开时间：2008年1月4日(星期五)上午9：30

　　●召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室

　　●会议方式：现场方式，记名投票表决

　　●重大提案：《关于中体奥林匹克花园投资有限公司股权转让的议案》中体产业集团股份有限公司董事会定于2008年1月4日召开公司2008年第一次临时股东大会。

　　一、会议议程：

　　审议：《关于中体奥林匹克花园投资有限公司股权转让的议案》

　　二、会议时间地点：

　　会议时间：2008年1月4日上午9：30；

　　会议地点：公司二楼会议室

　　三、出席会议人员：

　　1、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　2、 2007年12月28日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东合法的委托代理人。

　　因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席(”授权委托书”附后)，委托代理人可以是非公司股东。出席会议人员食宿自理。

　　四、会议登记办法：

　　1、登记手续：法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件)和授权人股东帐户卡办理登记手续。

　　(外地股东可用信函或传真方式登记)2、登记时间：2008年1月2日上午9:00--下午5:00；

　　3、登记地点：公司董事会秘书处；

　　4、联系人：许宁宁

　　5、联系方式：

　　电话：(010)65536158转118

　　传真：(010)65515338

　　地址：北京市朝阳门外大街225号

　　邮编：100020

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　2007年12月19日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人股东帐户：

　　委托人持股数： 委托日期：

　　被委托人身份证号码： 被委托人签名：